Denis-Christel Sassou-Nguesso
Six pays européens différents, les Îles Vierges britanniques (BVI) et l'État américain du Delaware, ont tous été impliqués dans un projet de blanchiment d'argent apparent, démontrant une fois encore que les faiblesses des cadres internationaux de lutte contre le blanchiment d'argent facilitent la corruption.
Denis Christel Sassou-Nguesso, nommé d'après le prénom de son père et également appelé Kiki, est une figure puissante de la République du Congo, un pays d'Afrique centrale riche en pétrole. En plus d'être le fils du président, il est un membre élu du parlement congolais et un ancien directeur adjoint de la compagnie pétrolière nationale, la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC).
Son plan, découvert par Global Witness, reflète le modèle et la structure d'un arrangement utilisé à peu près à la même époque par sa soeur, Claudia Sassou-Nguesso. En plus d'être la fille du président congolais, elle est également membre du parlement et responsable des communications du président.
Comme Global Witness l'a révélé en avril 2019 , Claudia Sassou-Nguesso a reçu près de 20 millions de dollars de fonds publics apparemment volés et a utilisé cet argent sale pour acheter un appartement de luxe dans le Trump Hotel & Tower à New York.
Ensemble, nos enquêtes fournissent des preuves convaincantes de la façon dont la famille présidentielle congolaise semble avoir détourné de l’argent dans les coffres de l’État à des fins personnelles. Les Sassou-Nguessos sont connus pour mener des modes de vie somptueux, incompatibles avec les salaires relativement modestes des fonctionnaires au Congo.
Le Congo est récemment devenu le troisième producteur de pétrole de l’Afrique subsaharienne, tirant d’énormes revenus du secteur pétrolier. Cependant, en raison de la corruption et de la mauvaise gestion, le pays affiche régulièrement des résultats médiocres dans les indices de développement tels que l'indice de développement humain et l'indice de per
ception de la corruption.
Alors que les fonds publics sont apparemment pillés par la famille présidentielle, un tiers de la population congolaise vit en dessous du seuil de pauvreté et les citoyens passent des mois sans salaire, pensions et médicaments.
Pour mener l'enquête à son terme, Global Witness a parcouru divers relevés bancaires, documents d'entreprise et contrats secrets, et s'est entretenu avec des sources situées dans de nombreux pays. Tout cela révèle une traînée d’argent sale allant du Trésor congolais au cœur de l’Europe, des États-Unis et des îles Vierges britanniques.
PRINCIPALES CONCLUSIONS:
Denis Christel Sassou-Nguesso, le fils du président du Congo, aurait volé plus de 50 millions de dollars au Trésor congolais.
L'argent a été siphonné sous le prétexte d'un faux contrat apparent de travaux publics avec Asperbras, une entreprise brésilienne d'infrastructure.
Pour dissimuler la provenance des fonds, l'argent a transité par des juridictions du secret, telles que l'État américain du Delaware et les îles Vierges britanniques, avant d'atteindre les sociétés écran de Denis Christel Sassou-Nguesso en Europe.
Denis Christel Sassou-Nguesso était le propriétaire caché d'au moins cinq sociétés écran situées dans l'Union européenne: trois à Chypre, une en Estonie et une en Espagne.
Il a utilisé cet argent pour effectuer des paiements à des entreprises polonaises, portugaises, espagnoles et suisses.
José Veiga, un homme d'affaires sous enquête au Portugal pour son implication présumée dans la corruption et le blanchiment d'argent au Congo, a joué le rôle de leader.
Au total, six pays européens, un État américain et les îles Vierges britanniques ont été utilisés dans le système et ont joué un rôle clé dans la facilitation du détournement de fonds de Sassou-Nguesso, révélant les graves faiblesses des systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent dans le monde.
LE FIXATEUR PORTUGAIS
José Veiga, un homme d'affaires portugais notoire connu pour être un réparateur personnel de la famille de la présidentielle congolaise, est au cœur du programme apparent de blanchiment d'argent de Sassou-Nguesso. Il fait actuellement l'objet d'une enquête au Portugal pour son implication présumée dans la corruption et le blanchiment d'argent au Congo.
Veiga était également un intermédiaire commercial pour la société brésilienne Asperbras au Congo, chargée de la passation des marchés de travaux publics avec le gouvernement congolais. Selon le journal français Le Canard Enchaîné, Asperbras aurait facturé des frais gonflés pour certains contrats.
En réponse aux questions écrites de Global Witness, Asperbras a complètement réfuté toute réclamation de contrats trop coûteux et d’irrégularités dans le processus de passation des marchés publics congolais.
L’une des transactions conclues entre Asperbras et le gouvernement congolais consistait à réaliser une étude géologique. La société brésilienne a sous-traité une société chypriote appelée Gabox Limited pour effectuer une partie des travaux. Gabox n'avait aucune expérience évidente, aucun capital financier ni même aucun employé, et avait été mis en place deux jours seulement avant la signature de l'accord avec Asperbras.
Selon les termes du contrat, Gabox recevrait 25% du montant versé par le gouvernement congolais à Asperbras. Selon l'ONG suisse Public Eye, le projet était évalué à 200 millions de dollars, ce qui signifie que Gabox recevrait 50 millions de dollars.
Dans sa réponse à Global Witness, Asperbras a affirmé que Gabox avait été embauché exclusivement pour obtenir de nouvelles offres pour Asperbras. Cependant, les termes du contrat entre Gabox et Asperbras, révisé par Global Witness, indiquent que Gabox a également été théoriquement engagé pour réaliser une étude de cartographie géologique au Congo.
À cette époque, Gabox faisait partie d’une structure composée de trois sociétés chypriotes différentes. Veiga semblait être le propriétaire de ce réseau - du moins selon les documents de l'entreprise disponibles au public.
Mais ce n'était pas le cas.
Veiga n'était qu'un leader, dont la présence masquait la véritable propriété des sociétés chypriotes.
LE FILS DU PRÉSIDENT CONGOLAIS, LE DESTINATAIRE CACHÉ DE DIZAINES DE MILLIONS DE DOLLARS
Denis Christel Sassou-Nguesso est le véritable propriétaire du réseau d'entreprises chypriote qui a reçu les 50 millions de dollars du Trésor congolais, selon des documents vus par Global Witness.
Lorsque Gabox a été incorporé et inclus dans le réseau des sociétés chypriotes sous le nom de Veiga, l'homme d'affaires portugais avait déjà secrètement transféré la propriété du réseau au fils du président. Ce transfert de propriété a été réalisé à l'aide d'un ensemble de contrats estampillés et officialisés par un notaire dans la capitale du Congo, Brazzaville.
Quels que soient les documents de la société à Chypre, ces contrats de Brazzaville signifiaient qu'en réalité, lorsque Gabox a été constitué, il appartenait automatiquement à Denis Christel Sassou-Nguesso.
Le premier dépôt jamais reçu par Gabox, en janvier 2014, s'élevait à 44,5 millions de dollars (33,5 millions d'euros) et provenait d'une filiale d'Asperbras.
Un mois plus tard, Gabox a reçu un deuxième virement bancaire de 1,6 million de dollars (1,2 million d'euros) d'une autre société chypriote appelée Sebrit Limited. Comme Global Witness l'avait déjà indiqué , Sebrit était une société écran de Claudia Sassou-Nguesso, la soeur de Denis Christel Sassou-Nguesso. Comme Gabox, il aurait apparemment volé des fonds auprès du Trésor congolais.
Vers la fin de la même année, la société mère de Gabox a reçu 4,4 millions de dollars, toujours de la part de la filiale Asperbras.
Au total, en 2014, les sociétés appartenant à Denis Christel Sassou-Nguesso ont reçu environ 50,5 millions de dollars - des fonds qui semblent avoir été volés dans le trésor congolais.
Gabox a ensuite effectué des paiements à des sociétés basées en Pologne, au Portugal, en Espagne et en Suisse, selon un rapport de la police portugaise examiné par Global Witness. Le but ultime de ces paiements n’est pas clair.
Ce qui est clair cependant, c’est que la famille Sassou-Nguesso a dépensé des sommes considérables au cours des dernières années pour des biens de luxe et des propriétés. Compte tenu des salaires relativement bas des agents publics au Congo, il est fort probable que l'argent destiné à ces dépenses somptueuses provenait, au moins en partie, de fonds publics pillés.
En réponse aux questions écrites envoyées par Global Witness, Asperbras a déclaré ne rien savoir des accords conclus par Veiga ou de ses sociétés, sans parler des transactions financières réalisées par Veiga pour le compte de «personnes politiquement exposées» au Congo.
Denis Christel Sassou-Nguesso étant le fils du président du Congo et un membre élu du Parlement, il serait qualifié de PPE. Les réglementations anti-blanchiment imposent aux banques et aux entreprises de renforcer la diligence raisonnable dans les transactions ou transactions impliquant des PPE, car elles présentent un risque de corruption: les PPE peuvent potentiellement utiliser leur pouvoir politique et leurs relations à des fins personnelles.
Asperbras a refusé de commenter plus en détail à la lumière de l'enquête portugaise en cours sur Veiga et des accords avec lesquels il a été impliqué au Congo. La société a souligné qu'aucun de ses employés n'avait encore été inculpé dans le cadre de cette enquête.
Global Witness
Denis Christel Sassou-Nguesso, nommé d'après le prénom de son père et également appelé Kiki, est une figure puissante de la République du Congo, un pays d'Afrique centrale riche en pétrole. En plus d'être le fils du président, il est un membre élu du parlement congolais et un ancien directeur adjoint de la compagnie pétrolière nationale, la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC).
Son plan, découvert par Global Witness, reflète le modèle et la structure d'un arrangement utilisé à peu près à la même époque par sa soeur, Claudia Sassou-Nguesso. En plus d'être la fille du président congolais, elle est également membre du parlement et responsable des communications du président.
Comme Global Witness l'a révélé en avril 2019 , Claudia Sassou-Nguesso a reçu près de 20 millions de dollars de fonds publics apparemment volés et a utilisé cet argent sale pour acheter un appartement de luxe dans le Trump Hotel & Tower à New York.
Ensemble, nos enquêtes fournissent des preuves convaincantes de la façon dont la famille présidentielle congolaise semble avoir détourné de l’argent dans les coffres de l’État à des fins personnelles. Les Sassou-Nguessos sont connus pour mener des modes de vie somptueux, incompatibles avec les salaires relativement modestes des fonctionnaires au Congo.
Le Congo est récemment devenu le troisième producteur de pétrole de l’Afrique subsaharienne, tirant d’énormes revenus du secteur pétrolier. Cependant, en raison de la corruption et de la mauvaise gestion, le pays affiche régulièrement des résultats médiocres dans les indices de développement tels que l'indice de développement humain et l'indice de per
ception de la corruption.
Alors que les fonds publics sont apparemment pillés par la famille présidentielle, un tiers de la population congolaise vit en dessous du seuil de pauvreté et les citoyens passent des mois sans salaire, pensions et médicaments.
Pour mener l'enquête à son terme, Global Witness a parcouru divers relevés bancaires, documents d'entreprise et contrats secrets, et s'est entretenu avec des sources situées dans de nombreux pays. Tout cela révèle une traînée d’argent sale allant du Trésor congolais au cœur de l’Europe, des États-Unis et des îles Vierges britanniques.
PRINCIPALES CONCLUSIONS:
Denis Christel Sassou-Nguesso, le fils du président du Congo, aurait volé plus de 50 millions de dollars au Trésor congolais.
L'argent a été siphonné sous le prétexte d'un faux contrat apparent de travaux publics avec Asperbras, une entreprise brésilienne d'infrastructure.
Pour dissimuler la provenance des fonds, l'argent a transité par des juridictions du secret, telles que l'État américain du Delaware et les îles Vierges britanniques, avant d'atteindre les sociétés écran de Denis Christel Sassou-Nguesso en Europe.
Denis Christel Sassou-Nguesso était le propriétaire caché d'au moins cinq sociétés écran situées dans l'Union européenne: trois à Chypre, une en Estonie et une en Espagne.
Il a utilisé cet argent pour effectuer des paiements à des entreprises polonaises, portugaises, espagnoles et suisses.
José Veiga, un homme d'affaires sous enquête au Portugal pour son implication présumée dans la corruption et le blanchiment d'argent au Congo, a joué le rôle de leader.
Au total, six pays européens, un État américain et les îles Vierges britanniques ont été utilisés dans le système et ont joué un rôle clé dans la facilitation du détournement de fonds de Sassou-Nguesso, révélant les graves faiblesses des systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent dans le monde.
LE FIXATEUR PORTUGAIS
José Veiga, un homme d'affaires portugais notoire connu pour être un réparateur personnel de la famille de la présidentielle congolaise, est au cœur du programme apparent de blanchiment d'argent de Sassou-Nguesso. Il fait actuellement l'objet d'une enquête au Portugal pour son implication présumée dans la corruption et le blanchiment d'argent au Congo.
Veiga était également un intermédiaire commercial pour la société brésilienne Asperbras au Congo, chargée de la passation des marchés de travaux publics avec le gouvernement congolais. Selon le journal français Le Canard Enchaîné, Asperbras aurait facturé des frais gonflés pour certains contrats.
En réponse aux questions écrites de Global Witness, Asperbras a complètement réfuté toute réclamation de contrats trop coûteux et d’irrégularités dans le processus de passation des marchés publics congolais.
L’une des transactions conclues entre Asperbras et le gouvernement congolais consistait à réaliser une étude géologique. La société brésilienne a sous-traité une société chypriote appelée Gabox Limited pour effectuer une partie des travaux. Gabox n'avait aucune expérience évidente, aucun capital financier ni même aucun employé, et avait été mis en place deux jours seulement avant la signature de l'accord avec Asperbras.
Selon les termes du contrat, Gabox recevrait 25% du montant versé par le gouvernement congolais à Asperbras. Selon l'ONG suisse Public Eye, le projet était évalué à 200 millions de dollars, ce qui signifie que Gabox recevrait 50 millions de dollars.
Dans sa réponse à Global Witness, Asperbras a affirmé que Gabox avait été embauché exclusivement pour obtenir de nouvelles offres pour Asperbras. Cependant, les termes du contrat entre Gabox et Asperbras, révisé par Global Witness, indiquent que Gabox a également été théoriquement engagé pour réaliser une étude de cartographie géologique au Congo.
À cette époque, Gabox faisait partie d’une structure composée de trois sociétés chypriotes différentes. Veiga semblait être le propriétaire de ce réseau - du moins selon les documents de l'entreprise disponibles au public.
Mais ce n'était pas le cas.
Veiga n'était qu'un leader, dont la présence masquait la véritable propriété des sociétés chypriotes.
LE FILS DU PRÉSIDENT CONGOLAIS, LE DESTINATAIRE CACHÉ DE DIZAINES DE MILLIONS DE DOLLARS
Denis Christel Sassou-Nguesso est le véritable propriétaire du réseau d'entreprises chypriote qui a reçu les 50 millions de dollars du Trésor congolais, selon des documents vus par Global Witness.
Lorsque Gabox a été incorporé et inclus dans le réseau des sociétés chypriotes sous le nom de Veiga, l'homme d'affaires portugais avait déjà secrètement transféré la propriété du réseau au fils du président. Ce transfert de propriété a été réalisé à l'aide d'un ensemble de contrats estampillés et officialisés par un notaire dans la capitale du Congo, Brazzaville.
Quels que soient les documents de la société à Chypre, ces contrats de Brazzaville signifiaient qu'en réalité, lorsque Gabox a été constitué, il appartenait automatiquement à Denis Christel Sassou-Nguesso.
Le premier dépôt jamais reçu par Gabox, en janvier 2014, s'élevait à 44,5 millions de dollars (33,5 millions d'euros) et provenait d'une filiale d'Asperbras.
Un mois plus tard, Gabox a reçu un deuxième virement bancaire de 1,6 million de dollars (1,2 million d'euros) d'une autre société chypriote appelée Sebrit Limited. Comme Global Witness l'avait déjà indiqué , Sebrit était une société écran de Claudia Sassou-Nguesso, la soeur de Denis Christel Sassou-Nguesso. Comme Gabox, il aurait apparemment volé des fonds auprès du Trésor congolais.
Vers la fin de la même année, la société mère de Gabox a reçu 4,4 millions de dollars, toujours de la part de la filiale Asperbras.
Au total, en 2014, les sociétés appartenant à Denis Christel Sassou-Nguesso ont reçu environ 50,5 millions de dollars - des fonds qui semblent avoir été volés dans le trésor congolais.
Gabox a ensuite effectué des paiements à des sociétés basées en Pologne, au Portugal, en Espagne et en Suisse, selon un rapport de la police portugaise examiné par Global Witness. Le but ultime de ces paiements n’est pas clair.
Ce qui est clair cependant, c’est que la famille Sassou-Nguesso a dépensé des sommes considérables au cours des dernières années pour des biens de luxe et des propriétés. Compte tenu des salaires relativement bas des agents publics au Congo, il est fort probable que l'argent destiné à ces dépenses somptueuses provenait, au moins en partie, de fonds publics pillés.
En réponse aux questions écrites envoyées par Global Witness, Asperbras a déclaré ne rien savoir des accords conclus par Veiga ou de ses sociétés, sans parler des transactions financières réalisées par Veiga pour le compte de «personnes politiquement exposées» au Congo.
Denis Christel Sassou-Nguesso étant le fils du président du Congo et un membre élu du Parlement, il serait qualifié de PPE. Les réglementations anti-blanchiment imposent aux banques et aux entreprises de renforcer la diligence raisonnable dans les transactions ou transactions impliquant des PPE, car elles présentent un risque de corruption: les PPE peuvent potentiellement utiliser leur pouvoir politique et leurs relations à des fins personnelles.
Asperbras a refusé de commenter plus en détail à la lumière de l'enquête portugaise en cours sur Veiga et des accords avec lesquels il a été impliqué au Congo. La société a souligné qu'aucun de ses employés n'avait encore été inculpé dans le cadre de cette enquête.
Global Witness
PRÉSIDENTIELLE 2024
FRANCE
