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L'immobilier de luxe français, blanchisseur d'argent de fonctionnaires latino-américains accusés de corruption (ENQUETE OCCRP)

Samedi 8 Juillet 2023

L'immobilier français haut de gamme attire depuis longtemps les fonds illicites. L'analyse de l'équipe Amérique latine de l'OCCRP et de ses partenaires montre comment des blanchisseurs d'argent présumés, des fonctionnaires accusés de corruption et d'autres personnalités douteuses ont acheté des biens immobiliers à Paris et ailleurs.


Une vue du Faubourg Saint-Honoré à Paris
Une vue du Faubourg Saint-Honoré à Paris
 
Le balcon du deuxième étage d'une propriété parisienne ornée donne sur la rue près de l'Arc de Triomphe. À l'intérieur, un élégant couloir mène à une cour remplie de plantes. La sonnette indique "Zacarias", mais lorsqu'un journaliste sonne, personne ne répond. Certains voisins disent qu'ils ne connaissent pas la famille, d'autres qu'ils ne l'ont pas vue depuis la pandémie de COVID-19.
 
L'appartement apparemment vacant a été acheté en 2016 par une société créée par des proches d'un ancien ministre vénézuélien dont la famille est accusée d'avoir manipulé des dizaines de millions de dollars de pots-de-vin présumés. Ils ne sont qu'un exemple parmi d'autres Latino-Américains très en vue, faisant l'objet d'une enquête pour corruption ou activité criminelle, qui ont investi de l'argent dans l'immobilier français, selon une enquête menée par l'équipe Amérique latine de l'OCCRP et ses partenaires.
 
Parmi les autres acheteurs de biens immobiliers français haut de gamme figurent un ancien président péruvien soupçonné d'avoir touché des pots-de-vin, un Vénézuélien faisant l'objet d'une enquête sur des transactions prétendument frauduleuses avec la compagnie pétrolière nationale, et le fils d'un ancien ministre brésilien faisant l'objet d'une enquête sur des faits de corruption présumés.
 
Dans tous ces exemples, sauf un, les personnes concernées ont fait l'objet d'une enquête dans le cadre de l'opération Car Wash ("Lavo Jato"), un vaste scandale de corruption et de blanchiment d'argent au Brésil qui a révélé que des milliards de dollars de fonds publics avaient été détournés dans le cadre d'opérations de corruption.
 
L'abondance de biens immobiliers haut de gamme en France, en particulier à Paris et sur la Côte d'Azur, en fait une destination attrayante pour l'argent sale. Bien que le pays dispose de registres immobiliers relativement ouverts, les défenseurs de la lutte contre la corruption affirment qu'une application laxiste et des lacunes permettent encore d'utiliser les achats immobiliers français pour blanchir de l'argent et dissimuler des fonds illicites.
 
En conséquence, plus des deux tiers des biens immobiliers français détenus par des sociétés le sont de manière anonyme, ont indiqué Transparency International et le Collectif de données anti-corruption dans un rapport basé sur les données disponibles concernant les sociétés et les biens immobiliers français.
 
"Nous savons depuis longtemps que l'immobilier de luxe français est une propriété très prisée des criminels et des corrompus qui cherchent à dissimuler et à nettoyer leurs biens mal acquis. Les mesures de transparence prises ces dernières années auraient dû changer la donne, mais il reste encore beaucoup à faire pour que ces outils atteignent leur plein potentiel", a déclaré Maíra Martini, experte en flux d'argent corrompu à Transparency International, dans un communiqué accompagnant la publication du rapport.
 
William Bourdon, avocat français et défenseur de la lutte contre la corruption, a déclaré que le "prestige" de lieux tels que Paris, l'île de Saint-Barthélemy dans les Caraïbes et la Côte d'Azur peut encourager le blanchiment d'argent international. "Il en résulte un marché immobilier particulièrement attractif, qui permet de blanchir des sommes considérables", a-t-il déclaré.
 
Les résultats soulignent l'importance des registres de "propriété effective", c'est-à-dire des registres permettant de savoir qui possède quoi. Ces informations constituent une partie essentielle de la base de données, mais elles sont devenues plus difficiles à obtenir dans certains pays après que la plus haute juridiction de l'Union européenne a annulé, l'année dernière, les règles qui imposaient aux États membres de tenir ces informations à disposition.
 
Huit États membres ont immédiatement fermé leurs registres au grand public après cette décision. La France a d'abord restreint l'accès à son registre, avant d'annoncer qu'il resterait ouvert "dans l'attente de l'adoption d'un nouveau cadre juridique au niveau de l'UE".
 
Venezuela : les beaux-parents d'un ministre accusé d'avoir touché des pots-de-vin
possédaient un appartement parisien d'une valeur de 2 millions d'euros

 
Des journalistes ont découvert que des proches de Haiman El Troudi, ancien ministre des transports du Venezuela, possèdent un appartement de 2 millions d'euros à Paris. M. El Troudi a été ministre des transports de 2013 à 2015, puis député de 2015 à 2020.
 

L'appartement, situé dans la rue huppée du Faubourg Saint-Honoré à Paris, est détenu au nom d'une société immatriculée à Paris - Saint Mathis 238, rebaptisée depuis SCI Republic - qui a été créée en 2016. Les propriétaires de la société sont la belle-mère d'El Troudi et son fils.
 
Quelques années avant l'achat de l'appartement, des dizaines de millions de dollars de pots-de-vin présumés d'Odebrecht, l'entreprise de construction brésilienne au cœur du scandale "Car Wash", ont afflué sur de multiples comptes bancaires contrôlés par l'épouse d'El Troudi, Maria Eugenia Baptista Zacarias, et sa belle-mère, Elita del Valle Zacarías Díaz, d'après les enquêteurs européens.
 
Un document d'enquête portugais datant de 2020 - d'abord rapporté par le Miami Herald et Armando.info - montre que les enquêteurs portugais pensaient que l'épouse d'El Troudi était derrière une société offshore enregistrée au Panama, Cresswell Overseas S.A., qui avait reçu plus de 90 millions de dollars de pots-de-vin présumés de la part d'Odebrecht.
 
Une autre série de documents provenant de Suisse, consultés par les journalistes, montre que les autorités suisses ont découvert que l'épouse et la mère d'El Troudi contrôlaient huit comptes bancaires dans le pays, qui contenaient collectivement 42 millions d'euros. Les autorités ont établi un lien entre certains paiements et des contrats de construction du système de métro de Caracas, que M. El Troudi supervisait.
 
En juillet 2017, le ministère public vénézuélien a déclaré publiquement qu'il convoquerait les deux femmes pour leur implication présumée dans le système de corruption. Mais en 2018, un juge vénézuélien a prononcé un non-lieu à l'encontre de l'épouse et de la belle-mère d'El Troudi. Le procureur chargé de l'affaire a déclaré qu'il avait été contraint à l'exil la même année. El Troudi ne semble pas avoir été inculpé.
 
Les autorités portugaises et vénézuéliennes n'ont pas répondu aux demandes de commentaires sur l'état d'avancement de l'affaire. Le bureau du procureur général de la Suisse s'est refusé à tout commentaire. Les journalistes ont tenté de joindre M. El Troudi par SMS et ont laissé des lettres aux adresses de sa famille figurant dans les documents français, mais ils n'ont reçu aucune réponse.
 
 La propriété de Paris se trouve non loin des Champs-Élysées et de l'Arc de Triomphe. Lorsque les journalistes se sont rendus sur place, ils ont trouvé le nom "Zacarias" sur la sonnette d'un appartement apparemment vide.
 
Les journalistes ont également pu établir un lien entre la belle-mère d'El Troudi et son fils et deux autres appartements parisiens, l'un dans le même immeuble et l'autre dans la même rue. Les documents d'enregistrement français montrent qu'une société appelée Santa Elena Estates Inc. a acheté l'un de ces appartements pour environ 2,3 millions d'euros et l'autre pour environ 1,2 million d'euros, tous deux en juillet 2012.
 
Les archives françaises montrent que l'une des propriétés - celle achetée pour 1,2 million d'euros - a été vendue en novembre de l'année dernière pour environ 966 000 euros. Les registres indiquent qu'Elita et son fils étaient toujours directeurs de Santa Elena Estates au moment de la vente.
 
Venezuela : Un homme d'affaires qui ferait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent a acheté des terres françaises d'une valeur de 19,9 millions d'euros.
 
Les registres de propriété montrent que Luis Oberto, un homme d'affaires vénézuélien qui aurait fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent, a acheté plusieurs propriétés coûteuses sur l'île française de Saint-Barthélemy.
 
L'une des sociétés, Bucefalus, a été créée en 2012. De fin 2012 à début 2013, elle a acheté un terrain et deux propriétés connexes - une maison principale et une plus petite - à Saint-Barthélemy pour un montant total de 19,9 millions d'euros.
 
Une autre société, Ganesha, qu'Oberto possède avec son épouse, a été créée en 2008 pour acquérir une villa de trois chambres à Saint-Barthélemy pour 2,24 millions d'euros. En 2013, elle a échangé cette propriété, plus neuf millions d'euros, contre une villa de trois chambres en bord de mer d'une valeur de 11,4 millions d'euros. La propriété en bord de mer dispose d'une piscine, d'un jardin et d'une terrasse couverte.
 
Selon un rapport publié en 2019 par le Miami Herald, Luis Oberto et son frère ont fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent aux États-Unis. Le rapport cite des sources familières avec l'enquête, selon lesquelles les frères sont soupçonnés d'avoir reçu des milliards de dollars sur des comptes bancaires suisses, qui ont été détournés par le biais de faux prêts à la compagnie pétrolière d'État vénézuélienne, Petróleos de Venezuela, S.A., connue sous le nom de PDVSA. Plus de 4,8 milliards de dollars auraient été détournés dans le cadre de ce système.
 
Les autorités américaines n'ont pas répondu aux demandes de commentaires sur cette affaire, et les archives judiciaires américaines ne font état d'aucune affaire en cours.
 
Brésil : Le fils de l'ancien ministre visé par l'opération "Car Wash" possède un appartement parisien d'une valeur de 1,4 million d'euros
 
Des journalistes ont découvert que Márcio Lobão, fils d'un ancien sénateur brésilien, possédait un appartement de 110 mètres carrés et de trois chambres à coucher au cœur de Paris.
 
 En 2019, les autorités brésiliennes ont déposé des accusations de blanchiment d'argent et de corruption contre Márcio Lobão et des accusations de corruption contre son père, Edison Lobão, qui, selon elles, aurait reçu quelque 50 millions de réais (12 millions de dollars) d'Odebrecht et de la société de gestion des déchets Estre Group dans le cadre du scandale Car Wash.
 
L'entrée de l'immeuble du 6e arrondissement de Paris où Lobão possède un appartement.
Márcio a été brièvement détenu, mais son père n'a pas été arrêté. Les deux hommes sont actuellement jugés par le tribunal fédéral de district du Brésil.
 
En janvier 2021, Márcio et son frère Edison Filho ont également été la cible d'une opération de perquisition et de saisie, une ramification de l'enquête qui avait détenu Márcio en 2019. Filho n'a pas été inculpé et le statut actuel de cette affaire n'est pas clair.
 
La propriété parisienne, située près d'un magasin Gucci dans le riche sixième arrondissement, a été achetée pour 1,4 million d'euros en octobre 2008 par l'intermédiaire de sa société SCI Guignard, où ses enfants et sa femme étaient également associés. L'immeuble est construit dans le style haussmannien classique de Paris et comporte une cour intérieure.
 
Lorsque les journalistes ont visité la propriété en avril 2023, ils ont trouvé une sonnette marquée "Guignard", mais personne n'a répondu lorsqu'ils ont sonné. Un voisin a confirmé que Márcio était parfois vu dans l'appartement, la dernière fois en février. La propriété n'est pas mentionnée dans les documents judiciaires de l'affaire Car Wash consultés par les journalistes, bien qu'une décision judiciaire autorisant l'arrestation de M. Lobão en 2019 indique qu'il a effectué des dépôts sur des comptes bancaires qu'il détenait en France.
 
L'avocat de M. Lobão a déclaré que son client avait correctement déclaré tous ses biens. Il a également souligné que M. Lobão n'avait été reconnu coupable d'aucune des allégations du scandale Car Wash et a déclaré que le chiffre de 50 millions de reais avancé par le procureur était "incorrect".
 
"Il est important de noter que le ministère public fédéral n'a réussi à prouver aucune de ses accusations jusqu'à présent", a-t-il déclaré.
 
Pérou : L'appartement parisien de l'ancien président vendu discrètement pour 1,4 million d'euros en 2013
 
Après avoir été président du Pérou dans les années 1980, Alan García a fui le pays en 1992 pour échapper au régime autoritaire d'Alberto Fujimori. Il s'est d'abord rendu en Colombie, où il a obtenu l'asile, puis a commencé à voyager en France. Selon les médias de l'époque, il aurait vécu entre les deux pays jusqu'en 2001.
 
En novembre 1997, García et sa femme ont acheté un appartement de quatre chambres à coucher dans le 16e arrondissement de Paris, ainsi qu'une cave et une petite chambre séparée au septième étage du même immeuble, pour environ 2,5 millions de francs, soit une valeur d'environ 430 000 dollars à l'époque. La propriété est située dans une petite rue tranquille près de l'avenue Henri-Martin.
 
À cette époque, García et son épouse ont créé une société appelée SCI FIDES, dont ils ont divisé les parts à parts égales et en ont fait don à leurs quatre enfants, tous mineurs à l'époque, sauf un.
 
Le congrès péruvien a commencé à enquêter sur García pour corruption présumée et enrichissement illicite alors qu'il était au pouvoir. Mais le délai de prescription a expiré en 2001, et il est rentré au Pérou cette année-là pour se présenter à nouveau à l'élection présidentielle.
 
Alors que García faisait campagne, un membre du Congrès nommé Fernando Olivera a déposé une plainte auprès du procureur général du Pérou au sujet de l'achat par García de l'appartement parisien, selon les rapports des médias de l'époque.
 
García n'a pas gagné cette année-là, mais il a fini par reprendre la présidence cinq ans plus tard. Les déclarations de revenus ou de patrimoine qu'il a déposées à l'époque ne mentionnaient que trois propriétés à Lima. Au cours de la dernière année de son second mandat, en 2011, M. García a ensuite déclaré sous serment qu'il ne possédait aucun bien mobilier ou immobilier dans le pays ou à l'étranger.
 
En octobre 2013, l'appartement parisien de M. García a été vendu, ainsi que d'autres biens, pour environ 1,4 million d'euros. À cette époque, le Congrès péruvien et son ministère public - une entité gouvernementale similaire à un bureau du procureur - enquêtaient à nouveau sur M. García pour enrichissement illicite présumé concernant ses achats immobiliers à Lima.
 
Après avoir quitté la présidence, M. García a également été impliqué dans l'enquête sur le blanchiment d'argent et la corruption de l'entreprise brésilienne Car Wash. En avril 2019, un mandat d'arrêt préliminaire de 10 jours a été délivré à son encontre, les procureurs préparant des accusations selon lesquelles il aurait accepté des pots-de-vin de la part de l'entreprise de construction brésilienne Odebrecht. Il s'est suicidé alors qu'il était sur le point d'être arrêté.
 
Les journalistes ont tenté de contacter l'épouse de García par l'intermédiaire de l'avocat de la famille, mais n'ont pas reçu de réponse.
OCCRP
 


 
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