Le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz, a déclaré que le projet de loi mettra l'Allemagne en conformité avec "les normes internationales les plus élevées en matière de lutte contre le blanchiment d'argent".
La loi a été approuvée par le cabinet de la Chancelière Angela Merkel mercredi. Entre autres changements, elle accordera à la cellule de renseignement financier (CRF) du gouvernement des pouvoirs accrus et un meilleur accès aux données d'autres autorités chargées des enquêtes.
"Le blanchiment d'argent est un grave problème dans notre pays. Nous devons l'éliminer ", a déclaré M. Scholz au Funke Media Group dans une interview. "En particulier, nous devons regarder de plus près le marché immobilier."
La loi augmentera le nombre de groupes professionnels tenus de signaler les opérations douteuses et de prendre des précautions pour prévenir le blanchiment d'argent. Le personnel des maisons de ventes aux enchères, des négociants en métaux précieux et des agents immobiliers sera désormais couvert par la loi.
L'Allemagne est le paradis des gangsters
M. Scholz a reconnu que l'Allemagne avait "du retard à rattraper" dans la lutte contre le blanchiment d'argent, mais que la CRF devenait "plus puissante".
Lisa Paus, du Parti vert de l'opposition, a accusé le gouvernement d'être trop lent pour agir : "Le ministre des Finances a finalement admis avoir commis des erreurs dans la lutte contre le blanchiment d'argent ", a-t-elle déclaré, ajoutant toutefois qu'" une défense efficace contre le blanchiment d'argent est encore loin d'être opérationnelle ".
Elle a dit que les locataires étaient finalement perdants parce que l'argent sale faisait monter les prix sur le marché immobilier.
Fabio De Masi du Parti de gauche a appelé à un registre immobilier complet pour améliorer la transparence. Il a dit que le plan du gouvernement était un début, mais qu'il n'allait pas assez loin.
"L'Allemagne est le paradis des gangsters et a besoin d'un véritable plan directeur de blanchiment d'argent", a-t-il déclaré.
Dans son rapport annuel 2018, la CRF a constaté une "extrême vulnérabilité" du marché immobilier allemand en ce qui concerne les affaires douteuses et les enquêtes sur les activités criminelles. La CRF a constaté que sur les 77.252 cas de blanchiment d'argent en Allemagne l'année dernière, environ 3.800 concernaient le secteur immobilier.
Selon le groupe anti-corruption Transparency International, 15 à 30 % du produit total des activités criminelles sont investis dans l'immobilier, soit par la construction et la rénovation, soit par l'achat, la vente et la location.
Dans un rapport de l'année dernière, l'organisation a appelé l'Allemagne à mettre en œuvre des réformes après avoir constaté qu'environ 30 milliards d'euros (34 milliards de dollars) de fonds illicites avaient été acheminés vers l'immobilier allemand en 2017. Elle a déclaré que les réseaux criminels, en particulier la mafia italienne, avaient réussi à exploiter les échappatoires juridiques pour blanchir de l'argent par le biais de propriétés en Allemagne. (AFP, dpa)
La loi a été approuvée par le cabinet de la Chancelière Angela Merkel mercredi. Entre autres changements, elle accordera à la cellule de renseignement financier (CRF) du gouvernement des pouvoirs accrus et un meilleur accès aux données d'autres autorités chargées des enquêtes.
"Le blanchiment d'argent est un grave problème dans notre pays. Nous devons l'éliminer ", a déclaré M. Scholz au Funke Media Group dans une interview. "En particulier, nous devons regarder de plus près le marché immobilier."
La loi augmentera le nombre de groupes professionnels tenus de signaler les opérations douteuses et de prendre des précautions pour prévenir le blanchiment d'argent. Le personnel des maisons de ventes aux enchères, des négociants en métaux précieux et des agents immobiliers sera désormais couvert par la loi.
L'Allemagne est le paradis des gangsters
M. Scholz a reconnu que l'Allemagne avait "du retard à rattraper" dans la lutte contre le blanchiment d'argent, mais que la CRF devenait "plus puissante".
Lisa Paus, du Parti vert de l'opposition, a accusé le gouvernement d'être trop lent pour agir : "Le ministre des Finances a finalement admis avoir commis des erreurs dans la lutte contre le blanchiment d'argent ", a-t-elle déclaré, ajoutant toutefois qu'" une défense efficace contre le blanchiment d'argent est encore loin d'être opérationnelle ".
Elle a dit que les locataires étaient finalement perdants parce que l'argent sale faisait monter les prix sur le marché immobilier.
Fabio De Masi du Parti de gauche a appelé à un registre immobilier complet pour améliorer la transparence. Il a dit que le plan du gouvernement était un début, mais qu'il n'allait pas assez loin.
"L'Allemagne est le paradis des gangsters et a besoin d'un véritable plan directeur de blanchiment d'argent", a-t-il déclaré.
Dans son rapport annuel 2018, la CRF a constaté une "extrême vulnérabilité" du marché immobilier allemand en ce qui concerne les affaires douteuses et les enquêtes sur les activités criminelles. La CRF a constaté que sur les 77.252 cas de blanchiment d'argent en Allemagne l'année dernière, environ 3.800 concernaient le secteur immobilier.
Selon le groupe anti-corruption Transparency International, 15 à 30 % du produit total des activités criminelles sont investis dans l'immobilier, soit par la construction et la rénovation, soit par l'achat, la vente et la location.
Dans un rapport de l'année dernière, l'organisation a appelé l'Allemagne à mettre en œuvre des réformes après avoir constaté qu'environ 30 milliards d'euros (34 milliards de dollars) de fonds illicites avaient été acheminés vers l'immobilier allemand en 2017. Elle a déclaré que les réseaux criminels, en particulier la mafia italienne, avaient réussi à exploiter les échappatoires juridiques pour blanchir de l'argent par le biais de propriétés en Allemagne. (AFP, dpa)
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