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GOUVERNANCE & TRANSPARENCE

«Dieselgate»: Premier procès d’un patron automobile en Allemagne -

L’ancien président du constructeur Audi, filiale de Volkswagen, sera mercredi le premier patron automobile allemand à être jugé pour fraude, cinq ans après la révélation du vaste scandale des moteurs...

FinCEN FILES - Malversations au ministère nigérien de la Défense : 71,8 milliards FCFA captés par des seigneurs du faux (par Moussa AKSAR) -

«La société Halltown Business LLP a été créée en zones franches à Londres. Elle est censée virer des retro-commissions d’un montant de 2.000.000 $ US de l’avenant au contrat signé le 7 juillet 2012 à...

Kenya Transactions in FinCEN Files Raise Suspicions Around Coffee and Ivory Trade (by Purity Mukami and Africa Uncensored) -

At least 53 Kenyan companies and individuals appear in a leak of banking records submitted to the US Department of Treasury as suspicious financial activity, according to an analysis of leaked bank...

FinCEN FILES - Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : Une société togolaise en affaire avec une entreprise Offshore à Singapour (Par Pierre-Claver KUVO) -

Kassoum Zombre, une société togolaise, est identifiée par une banque américaine dans une transaction suspecte avec une entreprise à Singapour, un pays connu comme un paradis fiscal des géants...

Criminalité financière : de grandes banques continuent de blanchir des sommes énormes -

Des montants astronomiques d’argent sale ont transité durant des années par les plus grandes institutions bancaires du monde, révèle une enquête internationale du Consortium international des...
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