L'ex président Yahya Jammeh, en exile en Guinée Equatorialee
Des centaines d'entreprises et de banques appartenant à des personnes dans le monde entier portent l'adresse impressionnante de One Enterprise Way, Business Enterprise Zone, Banjul.
Lorsqu'elle a été créée il y a six ans, la zone a été présentée comme une approche révolutionnaire visant à créer une destination d'investissement offshore de haute technologie prospère dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, la Gambie, et une source de revenus importante pour la population de ce pays.
Mais ce que ceux qui font affaire avec les entreprises dont le siège social est situé à One Enterprise Way ne savent peut-être pas - en fait, on l'a délibérément caché - c'est que la zone d'entreprise est une brousse vide près de l'aéroport international de Banjul, et Enterprise Way ne semble pas exister du tout.
L'ensemble de la zone de libre-échange, avec son propre registre de commerce non officiel, est une fiction créée à Londres par Formations House, une société d'enregistrement de sociétés basée au Royaume-Uni, et administrée principalement à partir de son back office à Karachi, Pakistan. Les clients ont payé pour enregistrer des entreprises en Gambie - en utilisant le registre non autorisé de la Maison de Formation, et non le registre officiel gambien - et ont reçu de faux documents, portant le sceau de l'Etat gambien mais créés à Karachi.
Les principaux bénéficiaires de l'accord ont été la famille derrière Formations House et leur partenaire commercial, un vendeur basé au Royaume-Uni et à Chypre qui continue à vendre de fausses banques gambiennes à des clients dans le monde entier. (Essai de traduction)
https://www.occrp.org/en/29leaks/phantom-firms-haunt-gambia
Hundreds of companies and banks owned by people across the world bear the impressive-sounding address of One Enterprise Way, Business Enterprise Zone, Banjul.
When it was created six years ago, the zone was touted as a groundbreaking venture to create a thriving high-tech offshore investment destination in the tiny West African country of Gambia, and a hefty revenue stream for the country’s people.
But what those doing business with the companies headquartered at One Enterprise Way may not know — in fact, were deliberately kept from knowing — is that the Enterprise Zone is an empty piece of scrubland near Banjul International Airport, and Enterprise Way does not appear to exist at all.
The entire free-trade zone, complete with its own unofficial company registry, is a fiction conjured up in London by Formations House, a UK-based corporate registration firm, and administered mainly out of its back office in Karachi, Pakistan. Clients paid to register companies in Gambia — using Formation House’s unsanctioned registry, not the official Gambian one — and received fake documents, emblazoned with the seal of the Gambian state but created in Karachi. The main beneficiaries of the arrangement were the family behind Formations House and their business partner, a UK- and Cyprus-based salesman who is still hawking fake Gambian banks to customers around the world.
https://www.occrp.org/en/29leaks/phantom-firms-haunt-gambia
Lorsqu'elle a été créée il y a six ans, la zone a été présentée comme une approche révolutionnaire visant à créer une destination d'investissement offshore de haute technologie prospère dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, la Gambie, et une source de revenus importante pour la population de ce pays.
Mais ce que ceux qui font affaire avec les entreprises dont le siège social est situé à One Enterprise Way ne savent peut-être pas - en fait, on l'a délibérément caché - c'est que la zone d'entreprise est une brousse vide près de l'aéroport international de Banjul, et Enterprise Way ne semble pas exister du tout.
L'ensemble de la zone de libre-échange, avec son propre registre de commerce non officiel, est une fiction créée à Londres par Formations House, une société d'enregistrement de sociétés basée au Royaume-Uni, et administrée principalement à partir de son back office à Karachi, Pakistan. Les clients ont payé pour enregistrer des entreprises en Gambie - en utilisant le registre non autorisé de la Maison de Formation, et non le registre officiel gambien - et ont reçu de faux documents, portant le sceau de l'Etat gambien mais créés à Karachi.
Les principaux bénéficiaires de l'accord ont été la famille derrière Formations House et leur partenaire commercial, un vendeur basé au Royaume-Uni et à Chypre qui continue à vendre de fausses banques gambiennes à des clients dans le monde entier. (Essai de traduction)
https://www.occrp.org/en/29leaks/phantom-firms-haunt-gambia
Hundreds of companies and banks owned by people across the world bear the impressive-sounding address of One Enterprise Way, Business Enterprise Zone, Banjul.
When it was created six years ago, the zone was touted as a groundbreaking venture to create a thriving high-tech offshore investment destination in the tiny West African country of Gambia, and a hefty revenue stream for the country’s people.
But what those doing business with the companies headquartered at One Enterprise Way may not know — in fact, were deliberately kept from knowing — is that the Enterprise Zone is an empty piece of scrubland near Banjul International Airport, and Enterprise Way does not appear to exist at all.
The entire free-trade zone, complete with its own unofficial company registry, is a fiction conjured up in London by Formations House, a UK-based corporate registration firm, and administered mainly out of its back office in Karachi, Pakistan. Clients paid to register companies in Gambia — using Formation House’s unsanctioned registry, not the official Gambian one — and received fake documents, emblazoned with the seal of the Gambian state but created in Karachi. The main beneficiaries of the arrangement were the family behind Formations House and their business partner, a UK- and Cyprus-based salesman who is still hawking fake Gambian banks to customers around the world.
https://www.occrp.org/en/29leaks/phantom-firms-haunt-gambia
PRÉSIDENTIELLE 2024
FRANCE
