JOHANNESBURG (Reuters) - Le gouvernement mozambicain poursuit le patron d'une entreprise de construction navale au centre du scandale de la dette d'un montant de 2 milliards de dollars pour fraude, selon un dossier déposé devant le tribunal de commerce de la High Court à Londres.
Le dépôt, daté du 31 juillet, ne donne pas d'autres détails que l'identification du représentant légal du gouvernement, Peters & Peters Solicitors, et le nom du défendeur, Iskandar Safa.
Safa est un milliardaire franco-libanais et président-directeur général du constructeur naval Privinvest, basé à Abou Dhabi, qui a proposé, aidé à trouver un financement et financé un projet au Mozambique qui, selon les autorités américaines, constituait un front pour un stratagème de pots-de-vin et de pots-de-vin.
Un porte-parole de Privinvest a déclaré que Safa ne pouvait pas expliquer pourquoi le gouvernement du Mozambique avait cherché à engager une procédure à son encontre, devant un tribunal anglais, jusqu'à ce qu'il ait eu connaissance des détails de la plainte.
"Il n'accepte pas que le tribunal anglais ait compétence sur lui et, en tout état de cause, nie avoir commis un acte répréhensible", a déclaré le porte-parole dans un communiqué envoyé par courrier électronique.
L'action contre Safa fait suite à une série d'affaires pénales, civiles et commerciales centrées sur le scandale, qui a pris au piège un homme politique et des responsables gouvernementaux de haut niveau, le fils de l'ancien président mozambicain et trois anciens banquiers du Credit Suisse.
En 2013 et 2014, le Mozambique et Privinvest ont signé des accords pour un projet couvrant la pêche au thon, le développement de chantiers navals et la sécurité maritime. Le Credit Suisse et la banque russe VTB ont accordé des prêts garantis par le gouvernement d'une valeur de 2 milliards de dollars à trois sociétés appartenant à l'État, dont certaines n'ont pas été divulguées par l'État.
Des centaines de millions de dollars ont disparu et les navires fournis rouillent en grande partie dans les ports du Mozambique. Dans le même temps, l'admission par le Mozambique de l'emprunt non divulgué en 2016 a incité le Fonds monétaire international et d'autres donateurs à suspendre toute aide, ce qui a entraîné un effondrement de la monnaie et un défaut de paiement de la dette souveraine.
Les États-Unis ont désigné Safa comme co-conspirateur dans son procès contre les trois anciens banquiers du Credit Suisse, dont deux ont plaidé coupable, ainsi que l'ancien ministre des Finances du Mozambique, Manuel Chang, et un vendeur de Privinvest.
Ni Safa ni la société elle-même n'ont été inculpés aux États-Unis.
Le Mozambique a également inculpé 18 personnes dans le cadre de ce scandale, tente de révoquer les garanties accordées par le gouvernement pour certains prêts et a engagé une procédure contre le Credit Suisse devant la Haute Cour de Londres. Privinvest est également nommé dans ce cas.
Privinvest a entamé une procédure d'arbitrage contre le gouvernement du Mozambique pour rupture de contrat.
Le dépôt, daté du 31 juillet, ne donne pas d'autres détails que l'identification du représentant légal du gouvernement, Peters & Peters Solicitors, et le nom du défendeur, Iskandar Safa.
Safa est un milliardaire franco-libanais et président-directeur général du constructeur naval Privinvest, basé à Abou Dhabi, qui a proposé, aidé à trouver un financement et financé un projet au Mozambique qui, selon les autorités américaines, constituait un front pour un stratagème de pots-de-vin et de pots-de-vin.
Un porte-parole de Privinvest a déclaré que Safa ne pouvait pas expliquer pourquoi le gouvernement du Mozambique avait cherché à engager une procédure à son encontre, devant un tribunal anglais, jusqu'à ce qu'il ait eu connaissance des détails de la plainte.
"Il n'accepte pas que le tribunal anglais ait compétence sur lui et, en tout état de cause, nie avoir commis un acte répréhensible", a déclaré le porte-parole dans un communiqué envoyé par courrier électronique.
L'action contre Safa fait suite à une série d'affaires pénales, civiles et commerciales centrées sur le scandale, qui a pris au piège un homme politique et des responsables gouvernementaux de haut niveau, le fils de l'ancien président mozambicain et trois anciens banquiers du Credit Suisse.
En 2013 et 2014, le Mozambique et Privinvest ont signé des accords pour un projet couvrant la pêche au thon, le développement de chantiers navals et la sécurité maritime. Le Credit Suisse et la banque russe VTB ont accordé des prêts garantis par le gouvernement d'une valeur de 2 milliards de dollars à trois sociétés appartenant à l'État, dont certaines n'ont pas été divulguées par l'État.
Des centaines de millions de dollars ont disparu et les navires fournis rouillent en grande partie dans les ports du Mozambique. Dans le même temps, l'admission par le Mozambique de l'emprunt non divulgué en 2016 a incité le Fonds monétaire international et d'autres donateurs à suspendre toute aide, ce qui a entraîné un effondrement de la monnaie et un défaut de paiement de la dette souveraine.
Les États-Unis ont désigné Safa comme co-conspirateur dans son procès contre les trois anciens banquiers du Credit Suisse, dont deux ont plaidé coupable, ainsi que l'ancien ministre des Finances du Mozambique, Manuel Chang, et un vendeur de Privinvest.
Ni Safa ni la société elle-même n'ont été inculpés aux États-Unis.
Le Mozambique a également inculpé 18 personnes dans le cadre de ce scandale, tente de révoquer les garanties accordées par le gouvernement pour certains prêts et a engagé une procédure contre le Credit Suisse devant la Haute Cour de Londres. Privinvest est également nommé dans ce cas.
Privinvest a entamé une procédure d'arbitrage contre le gouvernement du Mozambique pour rupture de contrat.