« Le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), avec la collaboration de la République de Côte d’Ivoire, organisera la 45eme réunion de sa Commission Technique/Plénière et la 31eme réunion de son Comité Ministériel du 18 au 23 mai 2026 à Abidjan, République de Côte d’Ivoire. 

 

La Plénière sera ouverte par le Ministre des Finances et du Budget de la République de Côte d’Ivoire, Monsieur Adama Coulibaly, le jeudi 21 Mai 2026 à 10H00. Il est attendu que d’autres dignitaires, dont le DG du GIABA, prononcent des allocutions à la seance d’ouverture de la Plénière.

 

La Plénière est une assemblée des experts, comprenant des représentants des États membres, des partenaires au développement et d’autres organisations ayant le statut d’observateur au GIABA. Un élément clé au cours de la Plénière sera l’examen des rapports de suivi de certains États membres dans le cadre du deuxième cycle des évaluations mutuelles. D’autres réunions prévues en marge porteront sur l’examen des rapports de typologies du Groupe de Travail sur les Risques, Tendances et Méthodes (RTMG), du Forum des Cellules de Renseignements Financiers (FCRF) des États membres du GIABA et du Groupe sur l’Assistance Technique.

 

La rencontre offre aux États membres l’occasion de partager leurs expériences sur les défis auxquels ils sont confrontés dans la mise en œuvre de mesures efficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). La Plénière est la réunion statutaire du GIABA, qui permet d’aborder des discussions autour d’un système économique sûr pour la région, et fait ainsi partie intégrante des efforts du GIABA de promotion de l’intégration régionale dans l’espace CEDEAO. 

 

Le 31eme Comité Ministériel du GIABA (CMG), qui se réunira le samedi 23 mai 2026, constitue l’organe décisionnel suprême du GIABA ; il se compose des Ministres des Finances, de la Justice et de la Sécurité/Intérieur de tous les États membres. Le CMG examinera et adoptera, entre autres le rapport succinct d’activités du Directeur Général, le rapport de la 44eme réunion de la Commission Technique/Plénière du GIABA. 

 

La GIABA, en sa double qualité d’institution spécialisée de la CEDEAO et d’organisme régional de type GAFI (ORTG), organise deux fois l’an les réunions de sa Commission Technique/Plénière au bénéfice des représentants des États membres afin de discuter de plusieurs questions pertinentes nécessitant une approche concertée et harmonisée dans leur prise en charge. » 

En conclusion de trois jours d'une charge féroce au procès libyen en appel, le parquet général doit annoncer mercredi les peines qu'il requiert à l'encontre de Nicolas Sarkozy et ses neuf coprévenus, dans ce dossier qui a déjà valu à l'ex-chef de l'Etat un passage en prison.

 

Après avoir abordé les derniers aspects de cette affaire politico-financière à tiroirs, le trio d'avocats généraux devrait annoncer en fin d'après-midi les peines qu'il demande à la cour d'appel de Paris de prononcer. La décision devrait être rendue le 30 novembre.

 

Comme lors du premier procès, le ministère public a demandé aux juges de déclarer Nicolas Sarkozy coupable de l'ensemble des faits pour lesquels il est poursuivi, y compris la corruption et le financement illégal de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007, infractions dont l'ancien champion de la droite avait été relaxé.

 

L'an dernier, les procureurs du parquet national financier (PNF) avaient requis une peine "dissuasive" de sept ans de prison contre l'ancien président, qui dément toute malversation.

 

Pour l'accusation, alors ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy a conclu un "accord" avec le dictateur Mouammar Kadhafi afin de percevoir des financements occultes du régime libyen en échange de la promesse d'examiner la situation judiciaire de son bras droit.

 

Ces manœuvres frauduleuses auraient conduit, selon le parquet général, à "vicier le financement de l'élection suprême de la Ve République".

 

Ce scénario s'articule autour de deux rencontres secrètes fin 2005 en Libye de Claude Guéant et Brice Hortefeux, ses plus proches collaborateurs, avec le haut dignitaire libyen Abdallah Senoussi.

 

Ce beau-frère du dictateur Mouammar Kadhafi avait été, six ans auparavant, condamné en son absence à la perpétuité par la justice française pour avoir commandité l'attentat du DC-10 d'UTA qui a fait 170 morts en 1989, dont 54 Français.

 

Dans les mois qui ont suivi, le régime libyen a fait parvenir quelque 6 millions d'euros sur les comptes de l'intermédiaire Ziad Takieddine, présent lors des rencontres occultes avec le numéro deux libyen.

 

- "Instigateur" -

 

Le tribunal de première instance avait condamné Nicolas Sarkozy à cinq ans de prison ferme, uniquement pour association de malfaiteurs, en estimant qu'il avait laissé ses plus proches collaborateurs démarcher le régime libyen en vue de se procurer des fonds pour sa campagne.

 

Mais en appel, l'accusation a demandé aux juges d'aller plus loin en désignant Nicolas Sarkozy comme "l'instigateur" du pacte de corruption avec les Libyens. "Nicolas Sarkozy est celui sans qui toutes ces rencontres, tous ces transferts de fonds n'auraient aucun intérêt", a lancé aux juges Damien Brunet, l'un des trois avocats généraux.

 

Le parquet a aussi requis la condamnation de Brice Hortefeux et Claude Guéant.

 

Avec ce procès en appel, l'ancien chef de l'Etat joue sa liberté, mais aussi son honneur et la trace qu'il laissera dans l'Histoire.

 

Après sa condamnation en première instance, il est devenu le premier président emprisonné dans l'histoire de la République, passant 20 jours derrière les barreaux de la prison parisienne de la Santé jusqu'à sa libération sous contrôle judiciaire dans l'attente du procès en appel.

 

En cas de condamnation en novembre, il pourra se pourvoir en cassation.

 

Nicolas Sarkozy a été définitivement condamné dans deux autres dossiers, l'affaire dite des écoutes et l'affaire Bygmalion de financement de sa campagne de 2012.

 

Mais avec ce soupçon d'une corruption par l'argent d'une puissance étrangère, qui plus est une dictature, le dossier libyen est incomparablement plus lourd, que ce soit symboliquement et en termes de peines susceptibles d'être prononcées.

 

En première instance, Claude Guéant, ancien secrétaire général de l'Elysée, avait été condamné à six ans de prison ferme pour un ensemble d'infractions, notamment reconnu coupable de s'être laissé corrompre par l'argent libyen via l'intermédiaire Alexandre Djouhri.

 

A l'inverse de Nicolas Sarkozy, il n'avait toutefois pas été emprisonné en raison de son état de santé qui l'a encore empêché d'assister au procès en appel, entamé le 16 mars.

 

Quant à Brice Hortefeux, il avait été condamné à deux ans de prison aménageable, peine à effectuer avec un bracelet électronique. [AFP]

Source : Ma revue de presse


 

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a comparu mardi devant le tribunal de district de Tel-Aviv pour la 86e fois afin de répondre aux accusations de corruption portées contre lui.

 

Netanyahu est accusé de corruption, de fraude et d'abus de confiance dans trois affaires majeures de corruption, connues sous les noms d'affaires 1000, 2000 et 4000. Les actes d'accusation ont été déposés fin novembre 2019.

 

La chaîne israélienne Channel 12 a indiqué que l'interrogatoire de Netanyahu s'était terminé dans l'affaire 4000 et avait débuté dans l'affaire 2000.

 

L'interrogatoire dans l'affaire 1000 s'est terminé en novembre 2025.

 

Depuis le début de son procès pour corruption en 2020, Netanyahu nie toute malversation. La loi israélienne n'autorise la grâce présidentielle qu'après aveu de culpabilité.

 

L'affaire 1000 porte sur des allégations selon lesquelles Netanyahu et des membres de sa famille auraient reçu des cadeaux de grande valeur de la part de riches hommes d'affaires en échange de faveurs et d'une aide dans diverses affaires.

 

Dans l'affaire 2000, Netanyahu est accusé d'avoir négocié avec Arnon Mozes, éditeur du quotidien israélien Yedioth Ahronoth, afin d'obtenir une couverture médiatique favorable.

 

L'affaire 4000 concerne des allégations selon lesquelles Netanyahu aurait accordé des avantages à Shaul Elovitch, ancien propriétaire du site d'information israélien Walla et ancien cadre de l'entreprise de télécommunications Bezeq, en échange d'une couverture médiatique favorable.

 

Outre ce procès pour corruption en Israël, Netanyahu fait l’objet depuis 2024 d’un mandat d’arrêt lancé par la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans la bande de Gaza, où plus de 72 000 personnes, principalement des femmes et des enfants, ont été tuées dans une guerre brutale qui a débuté en octobre 2023. [TRT]

La Cellule nationale de traitement des informations financières du Sénégal a transmis au Pool judiciaire financier (PJF) 37 rapports d’enquête portant sur 95 declarations d’opérations suspectes (DOS). C’est l’un des chiffres-clés contenus dans le rapport d’activités 2025 de la CENTIF présenté aux médias le 12 mai 2025 à Dakar. La transmission des dits rapports aux autorités judiciaires compétentes s’est imposée à la Commission d’examen (CE) de la CENTIF après « un ciblage rigoureux des dossiers présentant des indices graves et concordants de blanchiment de capitaux ».  

 

Les rapports d’enquête livrés aux autorités judiciaires sont le résultat de l’exploitation de 866 declarations d’opérations suspectes provenant de certaines entités assujetties à l’obligation légale de signalement de toutes suspicions dans les transactions financières. A ce titre, le secteur bancaire fait office de bon - ou de très bon élève - puisqu’il est l’auteur à lui seul de 648 DOS, soit 74,83 % du total. 

 

Toutefois, le nombre de DOS pour l’année 2025 est en recul après avoir atteint 928 en 2024, soit une chute de 6,7 %, et 807 en 2023. Une tendance baissière que les experts de la CENTIF ne jugent pas alarmante pour le moment car « l’activité declarative reste stable à un niveau élevé », soulignent Cheikh Mouhamadou Bamba Siby et Khadidjatou Fayez Diop, respectivement président et secrétaire générale de la CENTIF.

 

« Cette prédominance (des banques et établissements financiers) s’explique par leur exposition élevée aux flux financiers, la maturité de leur dispositif de conformité et leur rôle central dans la detection des opérations atypiques », indique le rapport d’activités 2025 de la CENTIF.

 

La cérémonie de présentation du rapport 2025 de la Cellule nationale nationale de traitement des informations financières, outre le président et la secrétaire générale, a été animée par Babacar Amadou Dieng, directeur des etudes administratives et financières (DEAF), Alioune Niokhor Diouf, directeur des affaires juridiques (DAJ), Mandjibou Lèye, directeur des enquêtes de police (DEP) et Tafsir Hane, directeur de la stratégie et de la coopération de l’organe de renseignement financier du Sénégal.

 

Les autres entités assujetties ayant contribué aux declarations d’operations suspectes sont les établissements de monnaie électronique (75), les opérateurs de transfert d’argent (74), les systèmes financiers décentralisés (58), les sociétés d’assurance (4), les cabinets de notaire (3), les établissements de jeux (2), les agents immobiliers (1) et les sociétés boursières (1). 

 

Avec 8,66 % et 8,54 % des DOS, ajoute le document, les établissements de monnaie électronique et les opérateurs de transfert d’argent traduisent à la fois « la montée en puissance des services financiers digitaux et leur exposition croissante aux risques LBC/FT ». 

 

En 2025, les catégories d’infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ont concerné la fraude à 60 %, selon le rapport d’activités de la CENTIF. A cet égard, les 679 déclarations liées à la fraude sont de nature à confirmer « la centralité de cette ‘’infraction’’ dans les schémas de blanchiment détectés et la capacité accrue des assujettis à identifier les operations frauduleuses complexes ».

 

Les autres catégories d’infractions identifiées dans le rapport 2025 sont le faux et usage de faux (84 déclarations), la corruption (77 déclarations), les infractions fiscales liées aux imports directs et indirects (76 déclarations), les infractions à la réglementation des changes (71 déclarations), les participations à un groupe criminel et à un racket (45 déclarations), les détournements de fonds publics par des personnes exerçant une charge publique (30 déclarations), le financement du terrorisme (23 déclarations), etc. 

 

La baisse des déclarations d’opérations suspectes relatives à la corruption (77 contre 138 en 2024) « peut s’expliquer par une meilleure comprehension des indices liés à l’infraction (…), avec un recentrage vers des infractions connexes, notamment le détournement de fonds par des personnes exerçant une fonction publique (…) ainsi que la participation à un groupe criminel organisé ou à un racket… », rapporte le document. 

 

Si 37 autres rapports d’enquêtes issus de 45 déclarations d’opérations suspectes ont été provisoirement classés « car les éléments recueillis n’ont pas permis de caractériser suffisamment les faits », la CENTIF rappelle être en mesure de les rouvrir « si des elements nouveaux concernant leurs intervenants venaient a être portes à (sa) connaissance ».

 

Du reste, le Pool judiciaire financier pourrait recevoir d’autres dossiers de la « collection 2025 » concernant 12 rapports d’enquête actuellement objet d’« approfondissement des analyses » dans le cadre d’une poursuite d’investigations.